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ID:5340
作成日: 2021/06/03
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〔その他〕ハイリスク取引とは何ですか?

ハイリスク取引とは

なりすましが疑われる取引等、マネー・ローンダリングのリスクが高い一定の取引として、以下に該当する取引を言います。

  • 過去の契約の際に確認したお客さま又は代表者等になりすましている疑いがあるかたとの取引
  • 過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
  • 特定国等(2016年8月現在:イラン・北朝鮮)に居住、所在するお客さまとの取引その他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴う取引

当社の対応

ハイリスク取引に該当するお取引は原則当社では行えません。
例外的にハイリスク取引に該当するお取引を行う場合は、銀行口座開設時に確認させていただきました本人確認書類と異なる書類をご提示いただく等、通常の取引より厳格な方法にて取引時確認を行わせていただきます。
お客さまが特定国等に居住又は所在することになった場合は、新しいウィンドウで開きます。お問合せフォームより(ログインが必要です)ご相談ください。

ハイリスク取引とは

なりすましが疑われる取引等、マネー・ローンダリングのリスクが高い一定の取引として、以下に該当する取引を言います。

  • 過去の契約の際に確認したお客さま又は代表者等になりすましている疑いがあるかたとの取引
  • 過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
  • 特定国等(2016年8月現在:イラン・北朝鮮)に居住、所在するお客さまとの取引その他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴う取引

当社の対応

ハイリスク取引に該当するお取引は原則当社では行えません。
例外的にハイリスク取引に該当するお取引を行う場合は、銀行口座開設時に確認させていただきました本人確認書類と異なる書類をご提示いただく等、通常の取引より厳格な方法にて取引時確認を行わせていただきます。
お客さまが特定国等に居住又は所在することになった場合は、新しいウィンドウで開きます。お問合せフォームより(ログインが必要です)ご相談ください。

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